Praca Compliance - Błonie

Global Screening Operations Analyst (AML/KYC/Sanctions) Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Analyzing and investigating customers who match against Sanctions and AML/KYC lists during the account opening and maintenance processes. Conducting searches, gathering data and recording evidence f...

Ekspert ds. Systemu Kontroli Wewnętrznej Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Projektowanie, wdrażanie i rozwój rozwiązań systemowych, w tym wewnętrznych procedur, w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Zapewnienie wsparcia dla jednostek biznesowych w definiowaniu kluczowyc...

Analityk Biznesowy Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane Jira SQL Confluence O projekcie Wspólnie z naszym Partnerem, pionierem w branży finansowej, poszukujemy osoby na stanowisko Analityka Biznesowego. Nasz Partner to ceniony lider, zajmujący kluczową pozycję w sektorze fin...

Analityk AML Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku Monitorujesz i a...

Junior KYC Analyst (with Polish) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Przeprowadzanie dokładnych analiz KYC, aby zapobiec przestępstwom finansowym, takim jak AML (Anti-Money Laundring) i terrorist financing. Współpraca z zespołami międzydziałowymi w celu zapewnienia przestrzegania standard...

Asset Blocking Expert Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Maintaining daily monitoring process of assets escalated to Sanctions Compliance for review and assessment of the sanctions’ applicability; Immediate execution of the temporary restriction of such assets until the relevant assessmen...

Specjalista ds. AML Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu Wsparcie...

Ekspert / Ekspertka ds. bezpieczeństwa Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków opracowywanie wewnętrznych polityk i procedur w obszarze bezpieczeństwa Caritas Polska; wsparcie w procesie zarządzania ryzykiem w Caritas Polska oraz sieci Caritas Diecezji; opiniowanie umów pod kątem spełnienia w...

Ekspert / Ekspertka ds. nadzoru wewnętrznego i compliance (Biuro Maklerskie) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków prowadzenie kontroli wewnętrznych oraz wykonywanie mechanizmów kontrolnych/testowań w związku z prowadzoną przez Bank działalnością maklerską (w szczególności przepisy pakietu ...

Group Risk Manager Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Leads the identification, communication, measurement and management of company – wide risks. Develop, implement, and evaluate risk management policies, procedures, and frameworks. Develop custom–make risk management processes as per th...

KYC Quality Check / Quality Assurance Specialist Miejsce pracy: Warszawa Your responsibilities Perform risk-based quality check/quality assurance controls on KYC activities performed upon corporates and financial institution customers to secure they are meeting the high standards expected, based on ...

Ekspert ds. AML / KYC Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Zbudowanie, wdrożenie i utrzymanie w Grupie Medicover procesu AML/KYC. Weryfikacja działalności organizacji w świetle przepisów AML. Sporządzanie nowych procedur, uczestniczenie w opracowaniu procesów i instrukcji w obszarze AML/KY...

Modelling Analyst Miejsce pracy: Warszawa Technologies we use Expected SQL Python SAS Your responsibilities Developing, enhancing the methods of measuring and analyzing risk for credit risk, counterparty credit risk and model related policies and documentation. Developing and maintaining models used...

Specjalistka / Specjalista ds. Weryfikacji i Standardów KYC Klientów Strategicznych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Przeprowadzanie oceny klienta KYC zgodnie z obowiązującymi procedurami; Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za tematykę Compliance w Banku; Współpraca ​z innymi je...

Specjalista/Specjalistka ds. compliance (umowa na zastępstwo) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Analiza i audyty zgodności, z uwzględnieniem wpływu zmian otoczenia prawnego na działalność spółek, Realizacja zadań z obszaru zgodności, w tym identyfikację ryzyka braku zgodności w procesac...