Praca Cft

AML Officer (Anti-Money Laundering Officer) Description Key position in a financial company, with the opportunity to work on challenging tasks and challenges, and to build processes from scratch if necessary. Working directly with the owner and founder of the business and a team that has been succes...

O stanowisku Forma zatrudnienia: umowa o pracę Lokalizacja: Katowice (stacjonarnie, hybrydowo) Zespół: FCC Retail Expert Team O zespole: Financial Crime Compliance zajmuje się zarządzaniem ryzykiem braku zgodności Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w obszarach takich jak AML/CFT; AB...

Hello World! We are The Codest - International Tech Software Company with tech hubs in Poland delivering global IT solutions and projects. Our core values lie in “Customers and People First” approach that prioritises the needs of our customers and a collaborative environment for our employees, enabl...

???????? What you will be doing We’re growing our FinCrime team and seeking a Blockchain Investigator. In this role, you will conduct an in-depth analysis of on-chain and off-chain transactions and other relevant customer information to evaluate the nature of activities, identify associated entities...

As an AML Specialist - Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious transactions, safeguarding our platform's integrit...

As an AML Specialist - Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious transactions, safeguarding our platform's integrit...

As an AML Specialist - Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious transactions, safeguarding our platform's integrit...

Zadania: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta; Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Tworzeniem dokumentacji wymagane...

Zadania: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta; Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Tworzeniem dokumentacji wymagane...

Zadania: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta; Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Tworzeniem dokumentacji wymagane...

As an AML Specialist - Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious transactions, safeguarding our platform's integrit...

Zadania: Identyfikacja i weryfikacja tożsamości nowych użytkowników indywidualnych oraz instytucjonalnych; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjentów rzeczywistych; Tworzeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby procesu KYC; Stosowanie ...

As an AML Specialist - Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious transactions, safeguarding our platform's integrit...

As an AML Specialist - Transaction Monitoring, you will play a critical role in ensuring compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) regulations. Your primary focus will be on detecting and preventing suspicious transactions, safeguarding our platform's integrit...

Zadania: Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w szczególności poprzez analizę aktywności finansowej klienta; Udział w procesie weryfikacji pochodzenia środków wykorzystywanych w transakcjach na giełdzie; Weryfikacja obecności na listach sankcyjnych oraz PEP; Tworzeniem dokumentacji wymagane...