Praca Cft - Warszawa

Medical Manager International Partner Markets Full-time Region: EU+/Canada About the role Through cutting-edge science and medicine, Biogen passionately seeks to discover, develop, and deliver innovative therapies for the treatment of neurodegenerative diseases and autoimmune disorders to patients w...

Hello World! We are The Codest - International Tech Software Company with tech hubs in Poland delivering global IT solutions and projects. Our core values lie in “Customers and People First” approach that prioritises the needs of our customers and a collaborative environment for our employees, enabl...

Medical Manager International Partner Markets About the role Through cutting-edge science and medicine, Biogen passionately seeks to discover, develop, and deliver innovative therapies for the treatment of neurodegenerative diseases and autoimmune disorders to patients worldwide. The International P...

Client Account Management, Large Corporates & Financial Institutions SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) is a leading Nordic financial services group with its headquarters in Sweden, present in 20 countries worldwide. We are a leading Scandinavian bank offering financial advice and a wide range of f...

Specjalista/ Główny Specjalista AML (KYC Analityk) w obszarze Klienta Korporacyjnego 1010428201 Obowiązki Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Korporacyjnego oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC. Kontakt z klientem w celu pozyskania brakują...

EKSPERT DS. WERYFIKACJI I PRZEGLĄDÓW KLIENTA 1037710401 Obowiązki przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i fi...

SPECJALISTA DS. CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH 1048868101 Obowiązki zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podm...

Nasze wymagania: min. 2 lata doświadczenia w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy w banku lub w krajowej instytucji płatniczej, znajomość regulacji i procesów AML/CFT oraz ich praktycznej implementacji w sektorze finansowym, znajomość zagadnień dot. fraudów na rachunkach bankowych (kradzież to...